山东商报·速豹新闻网 裴瑜
10月30日，日照市政府新闻办组织召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻发布会。日照市公安局副局长、市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议召集人胡训立介绍有关情况。日照市公安局刑侦支队、日照市信息通信发展办公室、中国人民银行日照市分行等相关部门负责人回答了记者的问题。
今年以来，在日照市市委、市政府坚强领导下，全市各级各部门以严防范、强打击、压发案、降损失为重点，打、防、管、控、宣“五位一体”同步发力，纵深推进打击治理电信网络诈骗三年行动。1至9月，全市电诈案件立案数、损失数分别同比下降21.14%、22.04%，有力提升了打击治理工作成效，保障了人民群众合法权益。
坚持组织推动，不断凝聚工作合力。反诈工作需要全社会的共同参与。今年是打击治理电信网络诈骗三年行动“深化攻坚年”，日照市公安局充分发挥联席会议机制作用，建立“日监测、周调度、月点评”工作制度，形成“提示、通报、反馈、督导、问责”工作闭环，推动解决重点难点问题，强化整体工作推进。通过开展调研、风险提示、督促约谈、集中整治等方式，查摆工作短板，梳理问题清单，督促问题突出的地区和行业，及时堵塞风险漏洞，强化系统治理。目前，“党政领导、行业主责、部门联动、全民参与”的反诈格局基本形成，工作合力不断增强。
坚持机制创新，精准开展防范宣传。事后打击不如事前防范，日照市公安局将2025年确定为精准宣防提升年，持续开展“大水漫灌+精准滴灌+反复喷灌”相结合的反诈宣传活动。在面上依托综治网络和公安派出所，组建570余支“社区民警+警务助理+网格员+社区工作者”的常态劝阻队伍，成功举办“全民反诈在行动”集中宣传月、“三长一书记”讲反诈等活动80余场次，进一步扩大了反诈宣传覆盖面。在点上聚焦重点人群，组建反诈志愿者队伍，吸纳网格员、楼长、商户店主等群体加入，形成上下联动、覆盖城乡的反诈宣传网络。充分调动社会各界力量参与反诈宣传，组建了“大学生反诈团”，开展“‘寓’你一起·‘宿’说反诈”系列宣传活动，有效提升了大学生群体的反诈意识。广泛动员社会力量，构建了涵盖金融、物流、校园等重点领域的精准宣防队伍，全市高发电诈类型和易受骗群体得到精准有效的宣传覆盖。
坚持源头管控，全面提升治理效能。一是开展“资金链”治理专项攻坚行动。组织指导各金融、通信网点设置反诈预警劝阻员，通过张贴标语、业务提醒、语音播报等形式做好提示，为反制现金取款类诈骗筑牢防线。二是探索建立“技防+人防”立体化防范体系。深化警银联动，建立涉诈账户、高危人员新开卡审查工作机制，持续升级完善“护卡金盾”智能预警终端，会同相关银行成立联合实验室，研发建设智能拦截体系。三是建立完善涉诈线索预警拦截快处机制。深化警银、警企快速联动机制，研发取现报备风险核查系统，及时发现识别可疑客户和异常取现情形。今年1至9月共阻止被骗群众110余人，拦截涉诈资金1420余万元、黄金3000余克。7月28日，日照银行风控模型预警一对公账户异常，第一时间通知反诈中心，启动警银协作机制，对该账户开展保护性管控，于8月1日成功拦截一笔500万元涉诈资金，为某公司避免了大额损失。
坚持重拳出击，始终保持高压态势。全面整合资源、数据、手段和技术能力，深入开展“云剑”“断流”“断卡”“拔钉”“雷霆”等专项行动，聚焦网络、资金、信息战线，抓获电诈及关联犯罪嫌疑人860余名。针对技术、洗钱、引流、供料等关键环节，组织开展打击电信网络诈骗犯罪黑灰产集中会战，研判洗钱、引流等黑灰产犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人77名，缴获作案设备35件套，涉案“两卡”280余件套。
虽然打击治理工作取得明显成效，但当前犯罪手段不断迭代更新，呈现出犯罪链条“模块化”、通联方式“多元化”、黑灰产业“精细化”、洗钱渠道“隐蔽化”的特点，特别是境外犯罪持续高发，面临形势依旧严峻复杂，打击治理工作任重道远。下一步，日照市公安局将以更高标准、更实举措、更强决心，全力遏制案件高发严峻态势，不断推动打击治理工作高质量发展。
一是深化综治宣防，全力压发案降损失。充分发挥市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议成员单位、基层组织等各方面的力量，广泛发动全社会综治力量共同开展反诈工作，加大社会面宣防力度。加快“易受骗群体库”建设，紧盯财会人员、老年人等重点群体，多渠道、多维度，针对性开展反复宣防。突出抓好高校学生反诈宣传教育，开展好校园“反诈课堂”，坚决防止在校学生参诈、涉诈。
二是全域系统施治，深入推进行业治理。强化部门协同、行业联动，完善事前宣防、事中反制、事后打击全流程跟踪问效等环节，构建全民反诈大格局。持续优化完善“资金链”治理经验做法，进一步科学调整账户分类分级管控策略，发挥大额取现报告核验、拦截劝阻机制作用，会同金融机构加强涉诈资金事中阻断措施研究，从源头挤压诈骗犯罪生存空间。
三是严格劝阻流程，做优精准预警劝阻。完善预警劝阻工作机制，充分利用大数据、人工智能等，精准发现潜在受害群众并及时预警。建立健全常态劝阻队伍，依托综治网络和公安派出所，切实压实工作责任，筑牢反诈防线。坚持“分类分级、精准劝阻”原则，完善首接责任、研判落地、见面劝阻、外地移交、信息反馈等各环节工作流程，确保形成劝阻“闭环”，严防预后被骗。
四是做强专业队伍，建立破案打击新机制。打造统一管理、规范运作、融合运行的战斗实体，以重特大电诈案件全链打击为牵引，紧盯集群战役发起、跨境犯罪侦查等重点，在诈骗窝点、资金、通讯、网络、组织出境等多个环节破案抓人，提升“破一案、带一串、扫一片”的整体打击效能。加大涉案“两卡”犯罪人员研判打击，及时形成打击战果，提升“两卡”战果转化率，加大取现人员、车辆研判打击力度，严防形成诈骗犯罪洼地。
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