山东商报·速豹新闻网 裴瑜
10月30日，日照市政府新闻办组织召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻发布会,日照市公安局刑侦支队支队长朱亚南回答了记者问题。
近期的诈骗案件中，要求受害人“提取大额现金”的情形时有发生。采取了哪些措施，避免群众上当受骗。
“线上诈骗、线下取现”是当前最危险的诈骗手段之一。诈骗分子在线上骗取信任后，诱导受害人取出现金，使用快递、网约车送到指定地点，或派人上门取走，以此逃避监管。对此，公安机关联合金融机构和相关行业积极应对。一是建立警银、警企快速联动机制。全市有43家金融机构已纳入联动工作群，各银行网点设置反诈劝阻员，ATM机粘贴提示贴、循环播放语音提醒。针对购买黄金实物进行洗钱的涉诈违法犯罪行为，组建黄金行业联动群，将触角延伸至每一家黄金销售店铺，及时发现上报可疑线索。二是研发取现报备风险核查系统。针对易受骗群体、高发案区域等要素，搭建线索数据分析模型，及时发现、识别可疑客户和异常取现等情形，助力民警及时发现风险、提前介入处置。三是大额取现实行预约、严格审核。实时对相关数据及线索进行碰撞、比对，及时发现可疑线索，对异常大额取现等行为及时采取拦截措施。
工作中发现不法分子经常设置以下场景，引诱受害人“提取大额现金”实施诈骗：一是冒充网友帮助受害人“投资理财”，获取小额返利后，劝受害人使用现金继续加大投资。二是在刷单做任务时，谎称任务未完成、操作异常致账户被冻结，需要加钱后才能“解锁”。三是声称有“国家扶贫款”，要求受害人提供银行卡收款，再让受害人将现金提取交给“专员”。四是冒充民警、亲朋好友称受害人的家人“急需用钱”，再以“上门”的方式要现金。五是伪装成“理财顾问”，先给受害人小额返利，再提出需要邮寄黄金“充值”，才能继续投资获利。六是谎称给受害人办理“课程退费”，诱导点击下载并注册软件，受害人投资后，又以各种理由拒绝提现。
在此提醒市民朋友，在办理“提取大额现金”业务前，要提高警惕，一旦发现有以上特征的场景，一定要保持冷静、认真核对。如不能确定，请及时拨打110或96110咨询。
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